第四屆第九次理監事會

一、時間：民國 107 年 3 月 29 日(星期二) 晚上七時

二、地點：台北市南京東路二段 163 號(圖比咖啡)

三、出席人員姓名：

理事：廖一聰、鄭文逵、劉兆安、黃振章、葉俊佑、廖慶憲、景肇梅、高震宇。共 8 人。 監事：譚鈞元、李安昇。共 2 人。

四、缺席人員姓名：無。

五、請假人員姓名：楊士奇、張禹治。共2人。

六、列席人員姓名：

商模召委王琦惠、公關召委蔡禎禎、活動召委林淑惠、教育召委許郁氛、秘書處駱潤生秘書長、秘書處吳士賢副秘書長、秘書處黃洛婕副秘書長。共 7 人 。

七、主席：廖一聰  理事長

記錄：秘書處黃洛婕副秘書長

八、主席致詞：

歡迎團隊新成員禎禎及淑惠第一次列席！世界理財日活動是今年理促會非常重要的活動，甚至可能是理促會未來能否順利發展的關鍵。

九、報告事項：

第 一 案： 理促會會員聯誼活動 報告人：林淑惠 時間：5/19(六) 地點：貓空

十、討論提案：

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提案一

提案人：劉兆安

內 容：世界理財日組織分工及進度討論。

決 議：

世界理財日前期，為加強顧問們對實務諮詢流程認識與熟悉，並建立一致性的模式，特安排一系列的訓練活動：

1. 05/02 CPD：

a. 由陳敏莉老師，分享理財諮詢實務之流程及技巧。

b. 「世界理財週」活動內容詳介

2. 07/20–07/21實務訓練

活動日期：9/29(暫定) 活動地點：南、北、中同步(暫定) (1) 理財教育講座：認證協會主導 (2) 實務理財諮詢：理促會主導 (3) 媒體採訪：SMART主導

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提案二

提案人：王琦惠

內 容：

楊淑清老師建議可增加理促會商業模式案。

除了認證協會和理促會現有舉辦的訓練，中國的金庫網等還有其他的理財資訊平台，理促會網站平台是否要增加。

決 議：

理促會為內政部登記立案的人民團體，並非營利事業單位，應無營利方面的規劃。若有相關商業模式可供會員間相互合作，建議在理促會部落格做個商模組的分類，大家有想合作的商業模式，可以到理促會部落格找資源。

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提案三

提案人：葉俊佑

內 容：

為提升理促會會員人數讓更多顧問匯集，增加理促會在社會上的影響力，建議 增訂推薦新會員獎勵辦法。

決 議：

會員成功推薦新會員（不含續會）入會，應給予書面獎勵；會員每成功推薦滿3位新會員（不含續會），給予$1000禮券獎勵。

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十一、臨時動議：

十二、散會：

下一次會議： 5/17(四) 19:00 地 點：圖比咖啡