第四屆第九次理監事會

第四屆第九次理監事會

一、時間:民國 107 3 29 (星期二) 晚上七時

二、地點:台北市南京東路二段 163 (圖比咖啡)

三、出席人員姓名:

理事:廖一聰、鄭文逵、劉兆安、黃振章、葉俊佑、廖慶憲、景肇梅、高震宇。共 8 人。 監事:譚鈞元、李安昇。共 2 人。

四、缺席人員姓名:無。

五、請假人員姓名:楊士奇、張禹治。共2人。

六、列席人員姓名:

商模召委王琦惠、公關召委蔡禎禎、活動召委林淑惠、教育召委許郁氛、秘書處駱潤生秘書長、秘書處吳士賢副秘書長、秘書處黃洛婕副秘書長。共 7 人 。

七、主席:廖一聰  理事長

記錄:秘書處黃洛婕副秘書長

八、主席致詞:

歡迎團隊新成員禎禎及淑惠第一次列席!世界理財日活動是今年理促會非常重要的活動,甚至可能是理促會未來能否順利發展的關鍵。

九、報告事項:

第 一 案: 理促會會員聯誼活動 報告人:林淑惠 時間:5/19() 地點:貓空

十、討論提案:


提案一

提案人:劉兆安

內 容:世界理財日組織分工及進度討論。

決 議:

世界理財日前期,為加強顧問們對實務諮詢流程認識與熟悉,並建立一致性的模式,特安排一系列的訓練活動:

1. 05/02 CPD

a. 由陳敏莉老師,分享理財諮詢實務之流程及技巧。

b. 「世界理財週」活動內容詳介

2. 07/20–07/21實務訓練

活動日期:9/29(暫定) 活動地點:南、北、中同步(暫定) (1) 理財教育講座:認證協會主導 (2) 實務理財諮詢:理促會主導 (3) 媒體採訪:SMART主導


提案二

提案人:王琦惠

內 容:

楊淑清老師建議可增加理促會商業模式案。

除了認證協會和理促會現有舉辦的訓練,中國的金庫網等還有其他的理財資訊平台,理促會網站平台是否要增加。

決 議:

理促會為內政部登記立案的人民團體,並非營利事業單位,應無營利方面的規劃。若有相關商業模式可供會員間相互合作,建議在理促會部落格做個商模組的分類,大家有想合作的商業模式,可以到理促會部落格找資源。


提案三

提案人:葉俊佑

內 容:

為提升理促會會員人數讓更多顧問匯集,增加理促會在社會上的影響力,建議 增訂推薦新會員獎勵辦法。

決 議:

會員成功推薦新會員(不含續會)入會,應給予書面獎勵;會員每成功推薦滿3位新會員(不含續會),給予$1000禮券獎勵。


十一、臨時動議:

十二、散會:

下一次會議: 5/17() 19:00 地 點:圖比咖啡